近年来
非法获取和买卖的手机卡、银行卡
已成为电信网络诈骗等违法犯罪活动
传递诈骗信息、获取非法利益的“媒介”
合肥警方始终以“零容忍”的态势
打击各类电信网络诈骗
及涉电话卡、银行卡等违法犯罪活动
全力斩断涉“两卡”黑灰产业链
跑分团伙“黑吃黑”,扯出“案中案 ”
3月7日,合肥市公安局高新分局刑警大队接到群众报警,称遭遇冒充客服类电信诈骗。接警后,民警迅速行动,于3月13日将犯罪嫌疑人李某某及其团伙潘某、戴某,龚某,姚某一网打尽。
经调查,李某某供述了其团伙参与“跑分”洗钱的犯罪事实。调查中,李某某还供述了其诈骗、敲诈其他诈骗分子的犯罪事实。原来,李某某知道“跑分”是公安机关严厉打击的违法犯罪行为。随后,他便萌生出对其他犯罪团伙实施敲诈的想法。
李某某首先找到从事“跑分业务”的王某,声称自己有多张银行卡出售。随后,王某便约李某某见面“详谈”。而潘某等人则在附近等候李某某的“信号”。看到“佣金”到账后,潘某等4人立即冲入现场,“扣押”涉案银行卡。在这起“黑吃黑”的案件中,李某某团伙共获利21万元。
目前,以李某某为首的5人团伙以及王某均已落网。案件正在进一步侦查中。
顺藤摸瓜,打掉“跑分”洗钱犯罪团伙
3月23日,庐阳公安分局责任区刑警一队民警在工作中发现嫌疑人汪某某的银行卡存在异常。经进一步分析,民警判断汪某某有帮助电信网络诈骗团伙进行“跑分”洗钱的重大嫌疑。
3月23日,嫌疑人汪某某被抓获。经审讯,汪某某如实供述自己出租银行卡给他人从事违法犯罪活动牟取非法利益的事实。民警顺藤摸瓜,在48小时内陆续抓获该团伙中的陆某某、杨某,马某某等人,一举摧毁这个“跑分”洗钱团伙。目前,案件在进一步侦办中。
现场抓获,深挖打击“跑分”团伙
通过核查“断卡”行动线索,分析研判出“跑分”洗钱团伙!3月2日,瑶海公安分局成功捣毁一个“跑分”犯罪团伙。
3月8日,瑶海公安分局电诈专业队民警联合龙岗派出所通过线索核查,现场抓获三名从事“跑分”活动的犯罪嫌疑人。通过进一步分析研判,民警迅速抓获该团伙中的另外三名成员,成功捣毁这个犯罪团伙。目前,案件正在进一步调查中。
大大意车主不锁车,窃贼趁机伸贼手意车主不锁车,窃贼趁机伸贼手警方提示
所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。
为一时利益误入歧途,走捷径的生财之道,必定要承担法律责任。买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用,自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。
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